СБУ разоблачила владельцев киевского банка, который помог онлайн-казино «отмыть» почти 5 миллиардов
minfin.com.uaСлужба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом.
Через год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн. Об этом пресс-служба СБУ.По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева.В СБУ не называют банк, однако, украинского Forbes, ссылающегося на собеседника в одной из госструктур, речь идет об Айбокс Банке.Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов.При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.«По каждой транзакции у организаторов сделки был свой „процент“, который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры», — говорится в сообщении СБУ. Читайте также: На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одно из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:Решается вопрос об избрании меры пресечения.