Российских бизнесменов и чиновников уличили в подозрительных финоперациях в США
smartmoney.oneМОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Американскою бюро FinCEN составило списки россиян, пойманных на сомнительных транзакциях. Крупных российских бизнесменов и экс-чиновников заподозрили в совершении «сомнительных транзакций».Об этом говорится в бумагах американского бюро FinCEN.
В документах говорится, что дирижер и миллиардер Сергей Ролдугин владеет несколькими офшорными компаниями, куда поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупнейших бизнесменов РФ.В расследовании отмечается, что в октябре 2010 года компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, аффилированной с «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова.