Один из ближайших соратников президента РФ использовал лондонский банк, чтобы обойти западные санкции, - СМИ
vkcyprus.comМедуза. Согласно сообщению, упомянутые документы Минфина США рассказывают о транзакциях российских бизнесменов, в частности миллиардеры и компании "перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину".В частности, утечка из FinCEN содержит более 2500 отчетов, которые банки отправляли в американский Минфин в течение 2000-2017 годов.
Общая сумма подозрительных транзакций составляет более двух триллионов долларов.Как отмечается, в 2010 году связанная с компаниями группы "Северсталь" Алексея Мордашова кипрская Dulston Ventures перечислила 830 тыс.