Росфинмониторинг считает нецелесообразным смягчение контроля за банковскими операциями

smartmoney.one:

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Росфинмониторинг считает нецелесообразным повышение порога обязательного контроля банковских операций с 600 тысяч рублей, поскольку даже в рамках данного лимита совершается значительное количество незаконных финансовых операций, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский во вторник предложил рассмотреть вопрос повышения порога обязательного контроля банковских операций Росфинмониторингом для снижения нагрузки на кредитные организации. "С 10 января 2021 года вступили в силу существенные изменения в 115-ФЗ в части видов операций, подлежащих обязательному контролю.

Читать на smartmoney.one Все новости от smartmoney.one

Биометрические системы смогут отменять сомнительные банковские операции россиян

Россияне смогут отменять сомнительные банковские операции по биометрии

НСФР предложил повысить порог подконтрольных банковских операций с 600 тыс до 1,5 млн руб

Биометрические системы смогут отменять сомнительные банковские операции россиян

Россияне смогут отменять сомнительные банковские операции по биометрии

НСФР предложил повысить порог подконтрольных банковских операций с 600 тыс до 1,5 млн руб

В РФ лимит подконтрольных банковских операций хотят повысить до 1 млн руб.

Росфинмониторинг хочет оперативнее замораживать счета террористов

Росфинмониторинг подготовил законопроект об оперативном блокировании активов террористов

Росфинмониторинг выступил против смягчения антиотмывочного контроля

Финразведка отклонила идею ЦБ смягчить контроль за банковскими операциями