Росфинмониторинг выступил против смягчения антиотмывочного контроля
rf-smi.ruПовышать пороговую сумму операций, с которой банки обязаны проверять клиентов на сомнительность, не нужно, считают в Росфинмониторинге.По мнению ведомства, пересматривать ориентир для банков не стоит из-за значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм.
В Росфинмониторинге добавили, что с 10 января для кредитных организаций серьезно оптимизирован перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю.