Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат
finanz.ruРосфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам.
Об этом сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ РФ. «Одним из примеров обхода комплаенс-процедуры являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов.