Регулятор Германии потребовал от VTB Europe усилить антиотмывочный контроль
smartmoney.one© Reuters. A participant wears a protective face mask at the stand of VTB bank during the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in Saint Petersburg, Russia, June 2, 2021.REUTERS/Evgenia Novozhenina МОСКВА (Рейтер) - Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от дочернего банка ВТБ (MCX:VTBR) VTB Bank (Europe) с 1 октября внедрить механизмы внутреннего контроля и меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, говорится на сайте регулятора.BaFin назначил в банк специального уполномоченного, чтобы тот контролировал выполнение приказа.
Пресс-служба ВТБ заявила, что нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил. "Речь идет о реализации отраслевой