Почему ваш счет могут заблокировать: ЦБ РФ озвучил перечень признаков сомнительных операций
59i.ruК сомнительным операциям Банк России отнес регулярные переводы за границу от разных граждан одному физлицу либо многократные переводы с одного электронного средства платежа.
По данным признакам, кредитная организация может заморозить проведение операций, отказать в них или даже расторгнуть договор с клиентом.