ЦБ РФ работает над законодательными поправками для борьбы с сомнительными операциями
smartmoney.oneМОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Банк России совместно с другими ведомствами работает над изменениями в законодательство для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее газета РБК сообщила, что ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы.Одна из идей - запрет на прямой перевод взысканных денег за границу.
Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин, в том числе нерезиденты, обязаны будут в таком случае иметь счет в российской кредитной организации.