ЦБ РФ дополнил перечень признаков сомнительных операций
finanz.ruБанк России утвердил обновленный перечень признаков сомнительных операций и сделок, проведение которых может послужить основанием для блокировки счета.
Соответствующий документ был опубликован на сайте регулятора. В частности, в связи с принятием в июле 2020 года закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) перечень признаков был дополнен операциями с цифровыми валютами, а также оборотом цифровых прав, для которых характерна однонаправленность и регулярность, на крупные суммы.