НБУ оштрафовал Сенс Банк на 47,7 миллиона за нарушение финмониторинга
minfin.com.uaНациональный банк оштрафовал АО «Сенс Банк» (бывший «Альфа-Банк Украина») на 47,7 млн грн за нарушение в сфере финмониторинга.
Об этом пресс-служба регулятора. Читайте «Минфин» в: главные финансовые новостиПервый штраф в 47,3 млн грн был наложен за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.Второй штраф в 400 тыс.