"Сенс Банк" сплатить НБУ майже 50 млн грн штрафу: в чому причина
rbc.uaНаціональний банк України в грудні 2022 року застосував заходи впливу до двох банків та семи небанківських фінансових установ.
Причина: порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.