"Альфа-Банк" заплатит почти 50 млн грн штрафа за нарушения, связанные с необеспечением противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
gordonua.com47 млн 702,5 тыс. грн – наложен на АО "СЕНС БАНК", которое более известно по предыдущему названию АО "Альфа-Банк". Из них 400 тыс.
грн государство взимает за нарушение банком требований пункта 2 части второй статьи 6 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".Среди других банков, в отношении которых применены меры влияния, АО "Таскомбанк", известное под брендом ТАС.
На нужды ВСУ передали 52 млн грн арестованных средств российской чайной компании – Офис генпрокурора