Британские Виргинские Острова - главные новости
Британские Виргинские Острова - последние новости часа
+6В 2025 году криптобиржа WhiteBIT отмечает седьмую годовщину — важную веху, символизирующую трансформацию компании из одной европейской криптобиржи в глобальную финтех-экосистему из восьми компаний, отметили в команде. За семь лет компания существенно расширила свою базу пользователей, географию, партнерства и продуктовые решения, а теперь представляет новый масштабный проект — W Group. W Group: глобальная финтех-экосистема Как рассказали в WhiteBIT, W Group — глобальная финтех-экосистема, объединяющая восемь компаний, ко
Основатель биржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) подал в суд ходатайство об отклонении иска потерпевшей крах биржи FTX на сумму $1,76 млрд. Он заявил, что Верховный суд США не имеет юрисдикции в его деле, так как он является резидентом ОАЭ, а спорные сделки происходили за пределами страны. Иск FTX касается соглашения от 2021 года, когда Binance продала свою долю в компании. По версии истцов, для выкупа акций были использованы средства клиентов. Юристы Чжао назвали обвинения «абсурдными», отметив, что все операции проходили через фирмы, зарегистрированные в Ирландии, на Кайманах и Британских
12.10 / 20:54
технологии
общество
политика
Порошенко стал фигурантом «оффшорного» уголовного дела
Киев, 12 октября. Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко по факту регистрации офшорной компании в 2014 году, сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.
12.10 / 20:21
общество
политика
самит
На Украине завели очередное дело против Порошенко
На Украине завели новое уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщил политик и юрист Андрей Портнов, который ранее являлся заместителем главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.
11.10 / 14:33
политика
офшоры
У Порошенко нашли офшоров на $65 млн
Бывший президент Украины Петр Порошенко связан рядом офшорных компаний и подозрительных транзакций на сумму в $65 млн.Об этом Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США сообщили международные банки, пишет «Следствие. Инфо».В отчетах минимум четырех банков нашли доказательства того, что Порошенко принимал участие в создании незаконных офшоров.
06.10 / 06:50
РЖД
политика
«Билет на войну»: кто пытается отнять у Зиявудина Магомедова его последний крупный актив
Рабочие порта во Владивостоке закидали главу FESCO каскамиFESCO, один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, раздирают корпоративные войны. Владелец 32,5% акций компании, бывший участник списка Forbes Зиявудин Магомедов был против назначения Коростелева президентом.
05.10 / 10:06
закон
общество
банк
Совладельца «Юлмарта» заочно приговорили к году тюрьмы за неуважения к суду Британских Виргинских островах
Бизнесмен не присутствовал на слушаниях. Как отмечает газета, что решение суда предполагает блокировку любых финансовых операций Костыгина за границей, например, получение кредитов в крупных банках.
05.10 / 09:12
самит
пандемии
крипто
Гарбер продал долю в FESCO на фоне акционерного конфликта
GHP Group Марка Гарбера продала 23,8% транспортной группы FESCO, сообщил РБК сам бизнесмен. Условия сделки он не раскрыл. По итогам торгов на Московской бирже 2 октября, такой объем акций стоил около 6,5 млрд руб.
05.10 / 06:48
связь
закон
самит
Миллиардера Магомедова обвинили в выводе $1 млрд из FESCO
"Мы полностью поддерживаем заявленный FESCO в Лондонский арбитражный суд иск о взыскании этих средств", - говорится в обращении директора зарегистрированной на Британских Виргинских островах Domidias Ltd. Анастасии Еврипидоу, владельца "НоваторИнвест" Евгения Мельникова и владельца "Наутилиуса" Яна Близнеца. В настоящий момент международные юристы подготавливают к подаче самостоятельные акционерные иски непосредственно и к самому Магомедову, сообщается в документе. Магомедов с марта 2018 года находится под арестом по обвинению в создании преступного сообщества.
05.10 / 06:37
связь
закон
самит
Владельцы трети FESCO обвинили крупнейшего акционера Магомедова в выводе $1 млрд
"Мы полностью поддерживаем заявленный FESCO в Лондонский арбитражный суд иск о взыскании этих средств", - говорится в обращении директора зарегистрированной на Британских Виргинских островах Domidias Ltd. Анастасии Еврипидоу, владельца "НоваторИнвест" Евгения Мельникова и владельца "Наутилиуса" Яна Близнеца. В настоящий момент международные юристы подготавливают к подаче самостоятельные акционерные иски непосредственно и к самому Магомедову, сообщается в документе. Магомедов с марта 2018 года находится под арестом по обвинению в создании преступного сообщества.
30.09 / 07:14
дебаты
Что произошло вечером - дебаты в США и красные линии Фокина
читайте здесь.ShutterstockПечерский суд Киева признал противоправной бездеятельность офиса Генерального прокурора и обязал его начать расследование фактов отмывания доходов Петром Порошенко на Британских Виргинских островах.Как заявил инициатор иска и расследования, юрист Андрей Портнов, сделка, касающаяся продажи завода "Кузня на Рыбальском" проходила именно через офшорные компании, и правоохранительные органы могут поставить вопрос об аресте всех активов Порошенко.
29.09 / 20:27
политика
Прокуратуру Украины обязали расследовать, как Порошенко отмывал деньги в оффшорах
Печерский суд Киева во вторник, 29 сентября, признал противоправной бездеятельность офиса Генерального прокурора и обязал его начать расследование фактов отмывания доходов Петром Порошенко на Британских Виргинских островах.
29.09 / 07:32
экономика
туризм
ввп
Эксперты назвали 10 турнаправлений, наиболее пострадавших от COVID-19
Эксперты назвали 10 турнаправлений, наиболее пострадавших от COVID-19
26.09 / 14:08
политика
самит
Коронавирус (COVID-19)
Стали известны 10 самых пострадавших от COVID-19 туристических направлений
Выяснилось, что больше всего зависят от прибыли от индустрии Мальдивы (38,9%), портал Al Bawaba. Далее идут Британские Виргинские острова (33%), правительство закрыло их для посетителей 19 марта 2020 года, Макао, являющийся особым административным районом КНР (28%).
23.09 / 16:32
Приватбанк
deutsche bank
отмывание денег
Отмыванию денег Коломойского с ПриватБанка способствовал Deutsche Bank - расследование
Наибольший банковский концерн Германии Deutsche Bank помогал в выводе денег украинского олигарха Игоря Коломойского на его счета его бизнес-компаний в США. Об этом говорится в журналистском расследовании ICIJ ((Международный консорциум журналистских расследований).
23.09 / 15:23
закон
политика
банк
Путину жаловались на бывшего министра Абызова за четыре года до ареста
В 2015 году Альфа-банк жаловался президенту России Владимиру Путину на тогдашнего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и предлагал проверить госслужащего на наличие скрытого имущества. Об этом сообщает РБК.
23.09 / 09:41
Приватбанк
deutsche bank
Deutsche Bank служил «прачечной» для Коломойского
Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании денег из Украины, переведя более $750 миллионов на бизнес-компании Коломойского в Соединенных Штатах.Как пишет Украинская правда, международный консорциум журналистских расследований отмечает, что Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским, проведя тысячи транзакций.«International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) обнаружил, что в схеме вывода денег из Украины был задействован Deutsche Bank. За 6 лет Deutsche перевел не менее $490 миллионов из компаний, созданных на Британских Виргинских островах под контролем Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова, в компании в Делавэре.
23.09 / 07:09
санкции
закон
политика
авиакомпания
Казахстан приостановил работу трех авиакомпаний
В феврале текущего года Советом Безопасности ООН были представлены письма в отношении нарушения санкций СБ ООН касательно эмбарго на поставку оружия в Ливию воздушными судами с казахстанской регистрацией. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с правоохранительными органами проведена работа по 3 авиакомпаниям, нарушивших эмбарго СБ ООН воздушными судами с казахстанской регистрацией (ТОО "Azee Air", ТОО "Sigma Airlines", ТОО "Jenis Air"), сообщает zakon.kz. Собственниками воздушных судов эксплуатантов являются зарубежные компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах и Британских виргинских островах ("AGANYA LTD" (ОАЭ), LTD "Infinitive Seal Inc." (Британские виргинские острова) и "SPACE CARGO INC."
22.09 / 20:05
СМИ
деньги
общество
доллар
Коломойский вывел в США почти миллиард долларов из Приватбанка
Коломойский вывел в США 750 млн. долларов из Приватбанка, пишут западные СМИ. В частности в схеме вывода денег из Украины был задействован Дойчебанк. По словам расследователей, все бизнесы Коломойского оставили за собой огромные долги в США, а также экологические проблемы и безработных.
22.09 / 18:27
криминал
расследование
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
Российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеющего лондонским «Челси», заподозрили внезаконном приобретении прав нафутболистов. Об этом сообщает BBC.
22.09 / 09:04
связь
СМИ
общество
офшоры
СМИ: Роман Абрамович тайно покупал футболистов через офшоры
Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на документы бюро Минфина США по борьбе с отмыванием денег. Из документов следует, что одна из кипрских компаний, принадлежащих Абрамовичу, в 2016 году перевела $156 млн четырем компаниям, а те снова перевели их – в одну, Leiston Holdings.
22.09 / 08:56
деньги
криминал
разведка
расследование
Разведка США обвинила Абрамовича в махинациях с правами на футболистов
О подозрениях написало BBC со ссылкой на расследование американского агентства FinCEN, которое занимается борьбой с преступлениями в финансовой сфере. Это агентство входит в Управление контртеррористической и финансовой разведки США.По мнению расследователей, российский бизнесмен тайно вкладывал деньги в игроков, которые не играют за принадлежащую ему команду.
22.09 / 08:06
СМИ
общество
самит
доллар
Миллионы Абрамовича — для ультраправой группы в Иерусалиме
Опубликованные в Вашингтоне банковские документы показывают, что компании, связанные или контролируемые израильско-российским миллиардером Романом Абрамовичем, вложили почти 350 млн шекелей в организацию «Элад», чья деятельность направлена на укрепление еврейского присутствия в Восточном Иерусалиме. Обнаружение этих документов указывает на связь олигарха с четырьмя компаниями, которые зарегистрированы на британских Виргинских островах и о которых до сих пор не было известно, кто за ними стоит.
22.09 / 07:21
СМИ
расследование
доллар
офшоры
«Би-би-си»: Роман Абрамович тайно покупал футболистов разных команд через офшоры
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
21.09 / 12:57
коррупция
санкции
общество
политика
Сенатора Керимова заподозрили в финансировании британской политической партии
Компания Definition Services, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую связывают с сенатором Совета Федерации России Сулейманом Керимовым, в 2016 году перевела 8 миллионов долларов Любови Чернухиной — жене экс-замглавы Минфина России и экс-главы Внешэкономбанка Владимира Чернухина, которая также является одним из крупнейших спонсоров Консервативной партии Великобритании.
21.09 / 10:52
общество
политика
доллар
Психология и отношения
Жена российского чиновника пожертвовала британским консерваторам 1,7 млн фунтов
Британская Консервативная партия (тори) получала пожертвования от семьи бывшего замминистра финансов России Владимира Чернухина. Его жена Любовь Чернухина пожертвовала правящей партии Великобритании 1,7 млн фунтов.
21.09 / 10:27
коррупция
общество
журналисты
досье
Досье FinCEN. Журналисты-расследователи рассказали подозрительных сделках «друзей Путина» на миллионы долларов
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Результаты расследования опубликованы на «Важных историях».
21.09 / 09:52
экономика
политика
доллар
Психология и отношения
ВВС: британские консерваторы могли получать деньги от Сулеймана Керимова
Британская Консервативная партия (тори) получали пожертвования от семьи бывшего заместителя министра финансов РФ Владимира Чернухина. Его супруга Любовь Чернухина пожертвовала правящей партии 1,7 млн фунтов. Причем случилось это после того, как на счет ее мужа в 2016 году поступило 8 млн долларов от компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и связанной с сенатором-бизнесменом Сулейманом Керимовым. Об этом пишет ВВС, изучив утекшие в прессу файлы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN).
21.09 / 06:07
политика
банк
доллар
«Друзья Путина», бизнесмены и госкомпании. СМИ рассказали о подозрительных сделках россиян через банки США
В публикации говорится, что советник Владимир Путина Валентин Юмашев получил шесть миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год. О каких услугах идет речь, не уточняется.
16.09 / 14:20
банк
доллар
Дочка "Траста" отсудила $332 млн у Meridian Group, производителя смартфонов Fly
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Унтир", единственным участником которого является банк "Траст", взыскал около 332 миллионов долларов (примерно 25 миллиардов рублей) с трех компаний Meridian Group, развивавшей бренд смартфонов Fly.
15.09 / 15:21
закон
общество
банк
доллар
Американский банк захотел завладеть «Русским стандартом»
Лондонский филиал американского Citibank захотел завладеть 49-процентной долей в банке «Русский стандарт». Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, пишет РБК.
15.09 / 12:59
банк
Citibank потребовал взыскать 49% акций банка Рустама Тарико
© Reuters. Investing.com — Филиал Citibank в Лондоне подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт» путем их продажи с публичных торгов.
14.09 / 11:20
Суд по делу Суркисов против "Прямого" и Фурсы перенесли на месяц
Об этом инвестбанкир и финансовый эксперт Сергей Фурса написал в Facebook.
11.09 / 17:47
Суркисы подали в суд на Фурсу и "Прямой" за ПриватБанк
Об этом инвестбанкир и финансовый эксперт Сергей Фурса сообщил в Facebook.
03.09 / 10:13
банк
самит
Структуры Mail.ru оказалась среди новых владельцев «2ГИС»
Официальные изменения в состав владельцев новосибирского ООО «ДубльГИС» внесены в ЕГРЮЛ. По данным сервиса «Контур-Фокус», у фирмы теперь четыре учредителя.
28.08 / 12:27
реклама
общество
политика
офшоры
В Краснодаре повесят световой медиафасад огромной площади
КРАСНОДАР, 28 августа, ФедералПресс. Бывшее здание «Крайколхозстроя» в Краснодаре «украсят» рекламой. Сегодня им владеет офшор с Британских островов. На Красной, 124/б появится световой медиафасад площадью более 200 квадратов.
26.08 / 10:52
общество
политика
пресс-служба
Польша запретила полеты в 43 страны, Украина в зоне риска
mustafanayyem25 августа власти Польши приняли постановление, согласно которому запрещены международные полеты в 43 страны, и Украина рискует попасть в перечень запрещенных стран, сообщает пресс-служба МИД Польши.Из-за ухудшения ситуации в мире и возникновения новых вспышек коронавирусных инфекций МИД Польши советует воздержаться от поездок за границу.
06.08 / 14:04
Приватбанк
Печерский суд
Дело Суркисов против ПриватБанка: 6 августа судья Вовк назначил рассмотрение. В банке заявили о незаконности таких действий
Об этом пресс-служба ПриватБанка сообщила НВ.
31.07 / 15:55
Приватбанк
Дело Суркисов против ПриватБанка: в Kroll рассказали, как братья выводили деньги банка на офшоры Британских Виргинских островов
Об этом сообщает Chicago morning star, передает НВ .
24.07 / 10:18
экономика
самит
крипто
Владелец «Муз-ТВ» решил привлечь $250 млн на американской бирже
подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на проведение IPO. Внимание на это обратил РБК. Компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, намерена привлечь не меньше $250 млн. В рамках размещения на Нью-Йоркской бирже Nasdaq инвесторам будет предложено 25 млн акций по $10 за бумагу, отмечает издание.
24.07 / 08:38
Nasdaq
Таврин вернулся к идее провести IPO спецкомпании для M&A
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Владелец телевизионного холдинга ЮТВ, бывший глава "Мегафона" Иван Таврин спустя более чем два года вернулся к планам проведения IPO специально созданной компании для привлечения средств под потенциальные сделки M&A.
24.07 / 06:54
реклама
экономика
крипто
Компания бизнесмена Таврина подала на IPO
Kismet Acquisition One Corp. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), принадлежащая Ивану Таврину, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение первичного размещения акций (IPO), пишет РБК. В ходе размещения на американской бирже NASDAQ компания намерена привлечь не менее $250 млн. Инвесторам будут предложены 25 млн акций по $10 за бумагу. Дополнительно компания может привлечь еще не менее $20 млн от владельца Kismet Acquisition One Corp. Ивана Таврина позднее, следует из документов SEC.
23.07 / 09:44
общество
политика
предприятия
Прокурор
Уголовное дело о 150 миллионах и оффшорах на Виргинских островах. Депутат призвал мэра повысить арендную плату для СПГЭС
Сегодня в конце заседания городской думы депутат Антон Ищенко (ЛДПР) поднял вопрос о размере арендной платы ЗАО «СПГЭС». Он напомнил, что было возбуждено уголовное дело, так как ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» не платило за электричество, причинив ПАО «МРСК Волги» ущерб, оцененный в 150 миллионов рублей. Хотя у предприятия была возможность расплатиться.
17.07 / 07:02
экономика
Российскому инвестору в криптовалюту Павла Дурова предложили вернуть только 21% вложений
прогнозировали аналитики «Атона».Всего компания собрала в свой фонд, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, $22 млн. Инвесторы покупали не сами токены, а акции фонда — по $1000 за штуку.
24.06 / 14:30
экономика
общество
предприятия
доллар
В Нацбанке рассказали о долгах украинских предприятий за границей
Национальный банк Украины (НБУ), который назвал причины падения экономики, опубликовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 31 марта 2020 года. В первой тройке кредиторов находятся Кипр, Великобритания и Нидерланды, сообщили на сайте НБУ.
11.06 / 14:42
происшествия
семья
политика
олигархи
Кум Путина Виктор Медведчук стал совладельцем украинских телеканалов «1+1» и «2+2»
Виктор Медведчук указал в декларации компанию-фигуранта в структуре собственности ООО «Телерадиокомпания Студия 1+1», сообщают «Схемы: коррупция в деталях», пишет «Новое время».Согласно информации, которую указал Медведчук в своей имущественной декларации, его жена Оксана Марченко — конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО Телерадиокомпания «Студия 1+1», сказано в сообщении о структуре собственности на сайте канала «1+1» по состоянию на 2 марта 2020 года.
11.06 / 12:26
происшествия
политика
журналист
Медведчук задекларировал долю в каналах «1+1» и «2+2»: все подробности
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1».
10.06 / 21:08
происшествия
семья
журналист
расследование
Жена Медведчука оказалась совладелицей популярных телеканалов "1+1" и "2+2": не знал даже Коломойский
Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук внес в декларацию за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Об этом говорится в расследовании журналистов "Схемы: коррупция в деталях", пишет "Радио Свобода".
10.06 / 19:26
семья
олигархи
журналист
Сюрприз для Коломойского: Медведчук стал владельцем «1+1»
Глава политсовета партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук оказался совладельцем телеканалов «1+1» и «2+2». В своей декларации о доходах за 2019 год Медведчук указал фирму, которая входит в структуру телерадиокомпании «Студия 1+1».
27.05 / 14:58
ДТП
У львовских "Карпат" теперь новый владелец
Бизнесмен Петр Дыминский, который сейчас находится за границей после резонансного ДТП в августе 2017 года, больше не числится среди конечных бенефициарных собственников львовского футбольного клуба "Карпаты". Права на клуб у него выкупил футбольный агент Олег Смалийчук.
