Дело Суркисов против ПриватБанка: в Kroll рассказали, как братья выводили деньги банка на офшоры Британских Виргинских островов
ru.espreso.tvОб этом сообщает Chicago morning star, передает НВ . Kroll - компания по корпоративным расследованиям и консультациям по рискам, базирующаяся в Нью-Йорке и ведущая деятельность с 1972 года.
В расследовании Kroll объясняется механизм вывода денег из ПриватБанка на счета Суркисов. Так, в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком получил кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму $361 млн. "Кредиты на общую сумму $361 млн были сгруппированы по частям, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели", - заявляют амерканцы в расследовании .