Криминальная полиция подозревает Swedbank Eesti в отмывании денег
rus.delfi.lvSwedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014–2016.Уголовное следствие основано на возбужденном финансовой инспекцией в 2019 году расследовании, в ходе которого был выявлен ряд недостатков в методах по борьбе с отмыванием денег в банке.
Инспекция поделилась результатами расследования и с прокуратурой, сообщает Swedbank AB.Центральная криминальная полиция и госпрокуратура в 2019 году возбудили в отношении Swedbank AS уголовное дело, с тех пор был проведен ряд действий.