Всему бывшему руководству Swedbank Eesti предъявлены подозрения в отмывании денег
rus.delfi.lvSwedbank и его бывшим руководителям подозрения в участии в отмывании денег на сумму более 100 млн евро, передает Postimees со ссылкой на Eesti Ekspress.Как сообщила в четверг Swedbank AB, материнская компания Swedbank Eesti, центральная криминальная полиция проинформировала Swedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014–2016.Уголовное следствие основано на возбужденном финансовой инспекцией в 2019 году расследовании, в ходе которого был выявлен ряд недостатков в методах по борьбе с отмыванием денег в банке.
Инспекция поделилась результатами расследования и с прокуратурой.Центральная криминальная полиция и госпрокуратура в 2019 году возбудили в отношении Swedbank AS уголовное дело, с тех пор был проведен ряд действий.