Группа банкиров заработала на "отмывании" доходов миллиард рублей
rg.ruОчередную "семибанкирщину" раскрыли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из УФСБ России.Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что участники группы совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию.
При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота Российской Федерации. Злоумышленники действовали в нескольких регионах страны, используя около двухсот созданных ими подконтрольных организаций.За свои услуги участники группы получали