В Москве задержали семерых подпольных банкиров, «заработавших» 1 млрд рублей
runews24.ruСтоличные правоохранители задержали семь подозреваемых в незаконной банковской деятельности, ущерб от которой составил один миллиард рублей.Семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, «заработавшие» более одного миллиарда рублей, были задержаны в Москве, о чем сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, посредством заключения фиктивных договоров злоумышленники выводили средства клиентов из денежного оборота России.
Они незаконно открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, а также осуществляли инкассацию и кассовое обслуживание.Злоумышленники действовали в нескольких регионах страны, используя порядка 200 созданных ими организаций.