Госфинмониторинг будет сотрудничать с Финансовой разведкой Ватикана: подписан Меморандум
politeka.netПредседатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Президентом Управления по надзору и финансовой информации Ватикана (Подразделение финансовой разведки Святого Престола) Кармело Барбаггало Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанным предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Так, Госфинмониторинг и подразделение финансовой разведки Святого Престола будут обмениваться информацией, которая есть в их распоряжении, о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они касаются отмывания доходов, полученных.