Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
rg.ruВторое и третье чтение в Госдуме прошел закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.В частности, закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей.Сейчас при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на указанную сумму и более контроль уже действует.
Банки должны информировать Росфинмониторинг в случаях, если операция не обусловлена характером хозяйственной деятельности юрлица.