Финучреждения США помогли отмыть более $2 трлн "грязных" денег в период 1999-2017 гг. - расследование
smartmoney.oneФинучреждения США помогли отмыть более $2 трлн "грязных" денег в период 1999-2017 гг. - расследование Тысячи документов, в которых содержатся данные о возможном отмывании более $2 трлн через американскую финансовую систему, стали доступны международному консорциуму журналистов-расследователей, сообщает британская газета The Guardian.Речь идет о более чем 2 тыс.
сообщений о фактах подозрительной активности - банки и другие финансовые институты вносят соответствующую информацию в специальную базу данных в случае наличия подозрений относительно того, что клиент использует услуги таких организаций для ведения возможной преступной деятельности.