Крупнейшие банки мира уличили в «отмывании» триллионов долларов
sharij.netФинансовые конгломераты позволяли мошенникам перемещать украденные миллионы по всему миру. Несколько крупнейших банков мира позволили своим клиентам «отмывать» деньги с помощью незаконных транзакций через свои счета на общую сумму более $2 трлн.
Об этом стало известно благодаря утечке документов от банков спецподразделению по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США FinCEN, передает The Guardian.
Грязные деньги мира. Кто слил компромат на крупнейшие банки США и Европы и кого он заденет в Украине