Экс-правоохранителя подозревают в отмывании 120 млн гривен
newsone.uaпреступной группы, которые обеспечили легализацию средств, полученных преступных путем, на общую сумму около 120 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставлении им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступники получили таким образом около 120 млн гривен.Организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по пяти статьям: Экс-правоохранителю вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Экс-директора подрядной фирмы подозревают в завладении миллионом гривен на ремонте Русановский канал