Бывший милиционер и его сообщники "отмыли" 120 млн гривен
vkcyprus.comпрокуратури Києва."Прокуратурой города Киева совместно со следователем и оперативным управлениями ГУ ДФС в городе Киеве сообщено о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму около 120 млн гривен”, - говорится в сообщении.Установлено, что преступную группу организовал бывший работник правоохранительного органа.
Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналички денежных средств, полученных преступным путем.Сообщается, что организатору и 4 участникам преступного бизнеса.