В Киеве бывший правоохранитель «отмыл» 120 млн гривен
368.mediaВ Киеве бывший правоохранитель «отмыл» 120 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.Раскрыта группа из пяти человек, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализации средств, полученных преступным путем на общую сумму около 120 млн гривен.
Их организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичивания средств, полученных преступным путем.Организатору и 4 участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч.ч.