Досье FinCEN: Аркадий Ротенберг уходил от санкций с помощью банка Barclays
bbc.comСанкции в отношении Ротенберга были введены властями США и ЕС в 2014 году. Западным банкам запрещено вести с ним какую-либо деятельность.
В Barclays заявили, что придерживаются своих обязательств, которые накладывают на банк закон и регулирующие органы. Утекшие конфиденциальные документы - отчеты о подозрительной деятельности, или SARs (suspicious activity reports), - показывают, как компании, предположительно контролируемые Ротенбергом, пользовались секретными счетами.