Миллиардера Аркадия Ротенберга подозревают в использовании банка Barclays для ухода от санкций
og.ruМиллиардер и друг президента России Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays для ухода от западных санкций и для отмывания денег, сообщает BBC в рамках международного расследования, основанного на утечке данных подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
В документах FinCEN указывается, что компания Advantage Alliance открыла в 2008 году счет в банке Barclays, а в период с 2012 по 2016 год через нее было проведено транзакций на 60 млн фунтов стерлингов.