Счет для “мафиозного босса” и еврейские поселения на деньги Абрамовича. О чем еще рассказывает досье FinCEN
bbc.comВ основном журналисты изучали так называемые отчеты о подозрительной деятельности (SARs, suspicious activity reports), которые банки направляют регулятору, заметив подозрительную транзакцию.
Само по себе предоставление этих отчетов не говорит о том, что клиенты нарушают закон. Благодаря утекшим документам, стало, например, известно, что близкий друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций (сам бизнесмен назвал выводы расследователей бредом).