В Швеции могут применить санкции к банку SEB, подозреваемому в отмывании денег - ведомство
finanz.ruФинансовая инспекция Швеции (ФИ) изучит вопрос возможных санкций в рамках расследования о причастности отделений шведского банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB, «Скандинависка эншильда банкен") в балтийских странах к отмыванию денег.
Об этом сообщается в среду в распространенном ведомством пресс-релизе. «ФИ возбуждает дело о санкциях в ходе расследования, касающегося мер по управлению и контролю в SEB по борьбе с отмыванием денег в филиалах банка в странах Балтии, - отмечено в сообщении. -