ЦБ Узбекистана расширил список подозрительных операций
gazeta.uzПравила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках.Согласно поправкам, которые вступили в силу 3 апреля, следующие операции будут признаваться подозрительными:Подозрительная операция — операция, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой у банка в процессе осуществления внутреннего контроля возникло подозрение об ее осуществлении для легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения.По словам финансиста Отабека Бакирова, таким образом предпринимается попытка борьбы с переводами, которые приобрели товарный или коммерческий характер, однако это может привести к оттоку клиентов.Финансист предложил пересмотреть поправки, чтобы новые правила не распространялись на переводы между собственными картами и электронными кошельками клиента в разных банках.«Газета.uz» направила запрос в Центральный банк..