ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Вест» и Кредпромбанка
eadaily.comПо данным ЦБ, Кредпромбанк в течение года неоднократно нарушал требования ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Что касается «Расчетной небанковской кредитной организации «Вест» («РНКО «Вест»), то ЦБ установил, что она проводила сомнительные валютно-обменные операции, не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и также нарушала законы о противодействии легализации преступных доходов....