ЦБ отозвал лицензию у Расчётной небанковской кредитной организации «ВЕСТ»
news.ruПо данным регулятора, в кредитной организации выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путём, и финансированию терроризма.
РНКО «ВЕСТ» предоставляла недостоверную информацию по операциям, требующим обязательного контроля, проводила сомнительные обмены, в числе которых вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание.