Россия респ. Дагестан экономика общество законодательство банк Россия респ. Дагестан

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Кредитинвест» (Дагестан). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.По данным Центробанка, кредитная организация неоднократно нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.Кроме того, банк проводил сомнительные трансграничные операции, предоставлял неполную и нед...

DMCA