ЦБ РФ отозвал лицензию у дагестанского банка "Кредитинвест"
dp.ruЦентробанк РФ отозвал лицензию у дагестанского ООО "Коммерческий банк "Кредитинвест"". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.В ЦБ отметили, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.
Также банк заметили в проведении "сомнительных трансграничных операций"."Проверка деятельности банка Кредитинвест выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Бан...