ЦБ назвал восемь критериев для блокировки сомнительных платежей
mk.ruЦентробанк определил признаки, по которым банки будут выявить карты и электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе в качестве платежных каналов.
В частности, речь идет о нелегальных казино. Теперь регулятор предлагает отслеживать частоту таких операций, а также их количество, число и статус контрагентов.