ЦБ определил критерии сомнительных платежей
pravo.ruЦБ определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные карты и электронные кошельки, используемые незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.Как следует из рекомендаций ЦБ, банки, в частности, должны обращать внимание на необычно большое количество контрагентов – физлиц (более 10 в день или более 50 в месяц), необычно большое количество операций по зачислению и списанию (более 30 операций в день, проведенных физлицами).В числе других критериев: операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 000 руб.