Банковских клиентов в России распределят по зонам риска
nation-news.ruВнести изменения в антиотмывочный закон и запустить платформу по распределению клиентов по зонам планирует Центробанк РФ совместно с финансовыми учреждениями в России.Так, из проекта поправок в антиотмывочное законодательство следует, что регулятор намерен расширить свои полномочия и проверять клиентов банков на возможность обналичивания или отмывания средств.
По словам представителя ЦБ, данные изменения позволят сократить нагрузку на добросовестных представителей бизнеса, в первую очередь — малого и микро.Сведения о сомнительных операциях клиентов будут по-прежнему поступать в Росфинмониторинг и Банк России, и последний будет распределять клиентов по трем группам, опираясь на уровень риска.