ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны риска - РБК
finanz.ruЦБ РФ планирует расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. Отмечается, что поправки в законодательство необходимы для внедрения единой межбанковской платформы ЦБ по проверке клиентов, которую регулятор рассчитывает запустить в конце 2021 - начале 2022 года.