Банки не будут выявлять бенефициаров религиозных организаций
newizv.ruРассматриваемый законопроект в случае его принятия внесет поправки в закон о борьбе с отмыванием средств (ПОД/ФТ), седьмая статья которого обязывает банки принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов.
Такая идентификация не требуется, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или государственной компанией с долей государства более 50%, либо компанией, торгующейся на бирже.