Дума разрешит банкам не идентифицировать бенефициаров религиозных организаций
interfax.ruМосква. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект №1056820-7, который освобождает банки, страховые компании и другие организации, работающие с денежными средствами, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций.
Законопроект вносит поправки в закон о борьбе с отмыванием средств (ПОД/ФТ). Статья 7 этого закона обязывает банки принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов.