Российские банки будут выявлять подозрительных клиентов
abnews.ruТак, в рамках платформы «Знай своего клиента» граждан планируется разделить на три категории по уровню риска от высокого к низкому.
При этом критерии отнесения компаний и ИП к группам риска определят Банк России и Росфинмониторинг. Для клиентов с низким и средним риском предполагается минимальный набор «антиотмывочных инструментов».Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в Госдуме РФ в весеннюю сессию.