Банки массово блокируют счета украинцев, кто под угрозой: "Мониторят ежедневно"
politeka.netБанки в Украине массово блокируют счета и денежные переводы, которые считают "сомнительными"Дело в том, что в рамках финмониторинга все банки обязаны способствовать тому, чтобы выявлять поступления на счета средств неизвестного происхождения, пишет «Обозреватель».Так, если человек регулярно получает зарплату в размере 6 тыс.
грн и внезапно положит на счет 500 тыс. грн – банк должен потребовать у него документы, подтверждающие, что средства получены легально, с уплатой всех налогов."Если система определяет операцию как подозрительную, она становится на паузу.