Банковские карты украинцев массово блокируют, кто под угрозой: «Если у клиента…»
sport.politeka.netЗаблокировать банковскую карту украинцам могут по целому ряду причин, которых, к тому же, становится все большеВ Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета, пишет «Обозреватель».Подозрения могут возникнуть если:Как известно, в 2020 году Нацбанк утвердил новые правила проведения банками финансового мониторинга, и выдал еще ряд ограничений.Так, клиент подлежит проверке если:Всего в перечне несколько десятков критериев.