Нервозность, большие суммы и количество карт: за что банки будут блокировать счета украинцев
thepage.uaБанки могут начать блокировать платежные карточки своих клиентов перед стресс-тестированием, которое должно начаться в мае. Основными причинами для блокирования могут стать крупная сумма пополнения карты или нетипичные операции.
В Украине действуют рискоориентированный подход для проверки владельцев счетов, говорится в решении НБУ. АТБ выпустила собственную платежную карту АТБ-Pay «Рискованными» могут считаться: Также Нацбанк требует проверять клиентов, которые: Однако регулятор лишь предоставляет общие правила, а банки в свою очередь должны адаптировать требования под себя.