Банк России назвал признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес
finanz.ruЦБ РФ определил критерии для выявления банками платежных инструментов, используемых теневым бизнесом. Они приводятся в методических рекомендациях, опубликованных на сайте регулятора. «Регулятор определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом - незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками», - отмечает Банк России.
В ЦБ пояснили, что участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую