Зарубежные компании хотят обязать предоставлять по запросу данные о бенефинциарах
Росфинмониторинг подготовил правила направления запросов в иностранные компании для представления ими данных о бенефициарных владельцах.
Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно действующему законодательству, предприниматели и юрлица, должны предоставлять по запросу Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга данные о выгодоприобретателях.