Госдума приняла закон об "антиотмывочной" платформе ЦБ
interfax.ruМосква. 9 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон № 1116371-7 о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer).
Когда закон вступит в силу (через 90 дней после публикации), ЦБ сможет присваивать российским юридическим лицам (за исключением кредитных организаций) и ИП один из трех уровней "антиомывочного" риска: низкий, средний, высокий.