Законопроект об «антиотмывочной» платформе доработан ко второму чтению
Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал законопроект о создании платформы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Текст документа ко второму чтению опубликован в электронной думской базе.Так, предполагается, что на платформе «Знай своего клиента» Банк России будет оценивать российские компании и ИП по степени «антиотмывочного риска», то есть вовлечения в подозрительные операции.