Юрист Гусятников: банки передают ФНС данные о подозрительных операциях клиентов
smartmoney.oneБанки обязаны не только предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, но и самостоятельно сообщать о некоторых операциях, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Прежде всего, в ФНС сообщают о единоразовых переводах на значительную сумму - примерно от 600 тысяч рублей. “Банк сделает это, даже если вы переводите деньги на свой собственный счет, например, в другом банке”, - предупреждает юрист.То же касается сделок с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей.Банк также оповестит налоговую о возвращении более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора.Дело в том, что подобные операции часто используют для обналички или в мошеннических схемах.В целом банки могут сообщать о любых операциях клиентов, которые показались им подозрительными.Вопросы часто возникают к счетам, где ежедневно совершается более 30 операций перевода-снятия денег или “прокручивается” более 100 тысяч рублей.